Снижается регуляторная нагрузка на организации, осуществляющие операции по оплате жилищно-коммунальных услуг

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Докладчиком по этому вопросу стал член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров. Салпагаров
Ахмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

Документ внесен сенаторами РФ Николаем Журавлевым, Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Ахматом Салпагаровым, Татьяной Сахаровой, Сахарова
Татьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Артемом Шейкиным Шейкин
Артем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области и депутатами Государственной Думы. Закон направлен на снижение регуляторной нагрузки в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом по операциям, связанным с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

Документом повышается порог, при котором не проводится идентификация клиента – с 15 до 60 тыс. рублей в следующих случаях: при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также при осуществлении налоговых и авансовых платежей.

Также законом либерализуется механизм пересмотра оснований для применения кредитными организациями мер реагирования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в связи с отнесением Банком России их к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.