Определяются субъекты, уполномоченные на осуществление упрощенной идентификации клиента — физического лица

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Докладчиком на эту тему стал член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров. Салпагаров
Ахмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

Документ был внесен сенаторами Российской Федерации Николаем Журавлевым, Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Ахматом Салпагаровым, Татьяной Сахаровой, Сахарова
Татьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Артемом Шейкиным Шейкин
Артем Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области и депутатами Государственной Думы.

Федеральный законом устраняет правовой пробел и приводит в соответствие между собой законодательные нормы в части определения субъектов, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации клиента — физического лица.

До настоящего времени в положении о способах идентификации, перечне субъектов, проводящих упрощенную идентификацию клиента — физического лица не был указан ряд субъектов, которые имеют на это право согласно другим положениям этого же закона.