Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить закон, совершенствующий порядок проведения лотерей

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить изменение в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях».

Провела заседание первый заместитель председателя Комитета СФ Елена Перминова. Перминова
Елена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области

В обсуждении участвовали и. о. директора Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев и начальник юридического управления Росфинмониторинга Герман Негляд.

Заместитель председатели Комитета СФ Мухарбий Ульбашев сообщил, что документ направлен на совершенствование законодательства РФ, регулирующего деятельность по организации и проведению лотерей.

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

1 из 12

Дина Оюн

2 из 12

Елена Перминова

3 из 12

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

4 из 12

Сергей Рябухин и Николай Журавлев

5 из 12

Елена Перминова

6 из 12

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

7 из 12

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

8 из 12

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

9 из 12

Андрей Епишин

10 из 12

Заседание Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

11 из 12

Павел Зенькович

12 из 12

В закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вносятся изменения, согласно которым операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору участия в лотерее отнесены к организациям, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Исключается получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее.

Вводится норма, согласно которой идентификация участника лотереи е проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей (за исключением случая, если возникают подозрения в проведении данной операции в целях легализации доходов, полученных преступным путем).

При этом оператору лотереи предоставляется право поручать на основании договора проведение идентификации клиентов – физических лиц, являющихся участниками лотереи, в целях выплаты выигрыша, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Также предусматриваются положения, направленные на гармонизацию норм закона о лотереях и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.