Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Совет
Федерации одобрил изменения в статьи 7 и 73Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» в части изменения пороговых сумм
валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации
клиента, не проведения идентификации клиента. Одним из авторов документа
является заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай
Журавлев
Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области
.
Как сообщил член
Комитета СФ по бюджету и финансовым
рынкам Мухарбий Ульбашев
Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
, операции
по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100
тысяч рублей либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте, включены в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной
идентификации клиента — физического лица.
Повышена с 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте пороговая сумма операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица не проводится.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.