Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента.
Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части увеличения пороговой суммы операций с ювелирными изделиями, осуществляемых без идентификации клиента.
Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, устанавливается, что при покупке физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму, не превышающую сорок тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную сорока тысячам рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную ста тысячам, идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. Исключение составляют случаи, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.