Все новости

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в части идентификации иностранных структур

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица.


Матвиенко. 384-е заседание Совета федерации
Воробьев. 384-е заседание Совета федерации
Президиум. 384-е заседание Совета федерации

Воробьев. 384-е заседание Совета федерации

1 из 61

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица.

Как сообщил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Петрушкин, предлагается распространить нормы закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.

Вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которой понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву.

Расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести также иностранную структуру без образования юридического лица. Определяется перечень подлежащих установлению сведений о клиенте указанной структуры. Устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, принимать также меры по идентификации бенефициарных владельцев структуры.

Закрепляется запрет кредитным организациям открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев иностранных структур без образования юридического лица. Предусматривается возможность кредитных организаций, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, отказывать в обслуживании иностранным структурам без образования юридического лица при наличии подозрений в совершении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Уточняется, что кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации. Полученную информацию Росфинмониторинг будет направлять в ЦБ РФ, который будет доводить ее до сведения участников финансового рынка для учета ими этой информации при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также при принятии решений об отказе в его обслуживании.