Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в части идентификации иностранных структур

Воробьев. 384-е заседание Совета федерации

1 из 61

Президиум. 384-е заседание Совета федерации

2 из 61

Галушка. 384-е заседание Совета федерации

3 из 61

Каноков. 384-е заседание Совета федерации

4 из 61

Зал. 384-е заседание Совета федерации

5 из 61

Зинуров. 384-е заседание Совета федерации

6 из 61

Зал. 384-е заседание Совета федерации

7 из 61

Тотоонов. 384-е заседание Совета федерации

8 из 61

Лисовский. 384-е заседание Совета федерации

9 из 61

Пономарев. 384-е заседание Совета федерации

10 из 61

Паланкоев. 384-е заседание Совета федерации

11 из 61

Фетисов. 384-е заседание Совета федерации

12 из 61

Президиум. 384-е заседание Совета федерации

13 из 61

Косачев. 384-е заседание Совета федерации

14 из 61

Озеров. 384-е заседание Совета федерации

15 из 61

Клишас. 384-е заседание Совета федерации

16 из 61

Петренко. 384-е заседание Совета федерации

17 из 61

Галушка. 384-е заседание Совета федерации

18 из 61

Чекалин. 384-е заседание Совета федерации

19 из 61

Петров. 384-е заседание Совета федерации

20 из 61

Шуба. 384-е заседание Совета федерации

21 из 61

Умаханов. 384-е заседание Совета федерации

22 из 61

Перминова. 384-е заседание Совета федерации

23 из 61

Семенов. 384-е заседание Совета федерации

24 из 61

384-е заседание Совета федерации

25 из 61

Казаковцев. 384-е заседание Совета федерации

26 из 61

Ковитиди. 384-е заседание Совета федерации

27 из 61

Цеков. 384-е заседание Совета федерации

28 из 61

Рыжков. 384-е заседание Совета федерации

29 из 61

Азаров. 384-е заседание Совета федерации

30 из 61

Петелин. 384-е заседание Совета федерации

31 из 61

М. Пономарев. 384-е заседание Совета федерации

32 из 61

Журавлев. 384-е заседание Совета федерации

33 из 61

Отке. 384-е заседание Совета федерации

34 из 61

Даллакян. 384-е заседание Совета федерации

35 из 61

Ульбашев. 384-е заседание Совета федерации

36 из 61

Гольдштейн. 384-е заседание Совета федерации

37 из 61

Гехт. 384-е заседание Совета федерации

38 из 61

Жиряков. 384-е заседание Совета федерации

39 из 61

В. Матвиенко. 384-е заседание Совета федерации

40 из 61

Бибикова. 384-е заседание Совета Федерации

41 из 61

Клишас. 384-е заседание Совета Федерации

42 из 61

Петренко. 384-е заседание Совета Федерации

43 из 61

Бокова. 384-е заседание Совета Федерации

44 из 61

Широков. 384-е заседание Совета Федерации

45 из 61

Кавджарадзе. 384-е заседание Совета Федерации

46 из 61

Щетинин. 384-е заседание Совета Федерации

47 из 61

Шверикас. 384-е заседание Совета Федерации

48 из 61

Васильев. 384-е заседание Совета Федерации

49 из 61

Иванова. 384-е заседание Совета Федерации

50 из 61

Цепкин. 384-е заседание Совета Федерации

51 из 61

Варфоломеев. 384-е заседание Совета Федерации

52 из 61

Катанандов. 384-е заседание Совета Федерации

53 из 61

Чернецкий. 384-е заседание Совета Федерации

54 из 61

Рогоцкий. 384-е заседание Совета Федерации

55 из 61

Озеров. 384-е заседание Совета Федерации

56 из 61

Майоров. 384-е заседание Совета Федерации

57 из 61

Серебренников. 384-е заседание Совета Федерации

58 из 61

Лукин.384-е заседание Совета Федерации

59 из 61

Серебренников. 384-е заседание Совета Федерации

60 из 61

Матвиенко. 384-е заседание Совета федерации

61 из 61

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части идентификации иностранных структур без образования юридического лица.

Как сообщил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Петрушкин, предлагается распространить нормы закона «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев.

Вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которой понимается форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и иное аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства (территории), и не являющееся юридическим лицом по иностранному праву.

Расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести также иностранную структуру без образования юридического лица. Определяется перечень подлежащих установлению сведений о клиенте указанной структуры. Устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, принимать также меры по идентификации бенефициарных владельцев структуры.

Закрепляется запрет кредитным организациям открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев иностранных структур без образования юридического лица. Предусматривается возможность кредитных организаций, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, отказывать в обслуживании иностранным структурам без образования юридического лица при наличии подозрений в совершении операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Уточняется, что кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения обо всех случаях отказа от заключения договоров и (или) расторжения договоров с клиентами по инициативе кредитной организации. Полученную информацию Росфинмониторинг будет направлять в ЦБ РФ, который будет доводить ее до сведения участников финансового рынка для учета ими этой информации при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также при принятии решений об отказе в его обслуживании.