Устанавливаются дополнительные механизмы контроля для противодействия финансированию терроризма

Сенаторы одобрили изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 4¹ и 5¹ Федерального закона «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Документ представил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин. Деньгин
Вадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области

Закон направлен на уточнение системы «замораживания» денежных средств лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности.

 «Для лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, и тех, чье имущество «заморожено» по соответствующим основаниям, устанавливаются дополнительные механизмы контроля за разрешенными операциями. Эти операции будут совершаться с использованием банковского счета только через кредитные организации, определенные Росфинмониторингом, по результатам рассмотрения обращения заявителей», — сообщил сенатор.

Реализация Федерального закона позволит повысить эффективность мер, направленных на противодействие финансированию терроризма.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.