Повышается эффективность «антиотмывочных» мер

Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

По этому вопросу выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики .

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате дополняются положением, согласно которому по запросу федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, предоставляются сведения о совершении исполнительной надписи и об удостоверенном медиативном соглашении.

Устанавливается дополнительное основание для приостановления совершения нотариального действия в случае применения нотариусом мер по замораживанию (блокированию) денежных средств.

Предусматривается, что нотариус вправе отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что совершение такого нотариального действия может быть использовано в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

За аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, а также лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты, закрепляются требования в отношении идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установления иной информации о клиенте, оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и отнесения клиента к одной из групп риска совершения подозрительных операций, принятия мер по снижению риска совершения клиентом подозрительных операций, отказа клиенту в приеме на обслуживание.

Федеральным законом предусматривается, что при наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган — Росфинмониторинг.