Ю. Чиханчин рассказал о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям

В рамках «правительственного часа» на заседании Совета Федерации выступил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Юрий Чиханчин. Он рассказал о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям.

Юрий Чиханчин сообщил, что ряд недружественных государств продолжает попытки введения ограничений против России на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). «Оппоненты, не считаясь с негативными последствиями для собственных антиотмывочных систем, вводят ограничения на информационное взаимодействие, необоснованно отказывая в исполнении наших запросов. Это затрудняет наказание преступников, розыск и возврат активов».

Глава Росфинмониторинга отметил, что для недопущения ослабления оперативного сотрудничества с зарубежными партнерами запущены альтернативные механизмы взаимодействия с использованием отечественных программных продуктов.

«Финансовые потоки сейчас ориентированы, в основном, на страны Азии, Ближнего Востока и ряд других регионов. Поэтому наша Служба уделяет особое внимание работе с этими государствами. Наша задача — обеспечить взаимную прозрачность трансграничных операций и не допустить криминализации потоков», — сказал он.

Кроме того, продолжил Юрий Чиханчин, расширяется сотрудничество России с партнерами в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

«Сохраняется высокий уровень законопослушности финансовых институтов. Доля национальных банков с высоким риском в последние годы снижается. Такой результат достигнут совместными мерами Банка России, Министерства финансов, Генеральной прокуратуры, ФСБ, МВД России. Только за пять месяцев этого года банки предотвратили вывод в теневой оборот около 300 миллиардов рублей», — сообщил Юрий Чиханчин.

Он подчеркнул, что разработанные совместно с парламентариями изменения в законодательство позволили увеличить прозрачность кредитно-финансовой сферы, минимизировать риски с использованием исполнительных документов и обналичивания через счета нотариусов.

Директор Росфинмониторинга проинформировал о работе в рамках контроля исполнения Гособоронзаказа, реализации национальных проектов, валютного мониторинга, выявления и противодействия финансированию терроризма.

Юрий Чиханчин также ответил на вопросы сенаторов.

В ходе дискуссии особое внимание было уделено темам противодействия утечкам персональных данных, необходимости повышения финансовой грамотности населения. Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова Рукавишникова
Ирина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области отметила, что все мошеннические схемы в Интернете основаны на украденных персональных данных россиян.

Она сообщила, что по инициативе сенаторов и депутатов в Государственной Думе сейчас рассматривается законопроект, который предусматривает ужесточение административной и уголовной ответственности за такие действия. Сенатор высказалась за принятие дополнительных мер в этом направлении.

По мнению Юрия Чиханчина, во‑первых, нужно усилить меры ответственности к тем лицам, которые владеют информационными ресурсами. «Вторая сторона — это вопросы воспитательного характера с нашим населением. Все‑таки нужно быть немного осторожнее. Заходя в магазин, не надо спешить отдавать свои паспортные данные, так как этим могут воспользоваться преступники», — сказал он.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко Тимченко
Вячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области отметил, что в незаконных финансовых операциях («дропах») принимает участие много представителей молодежи. В связи с этим он предложил разработать реестр так называемых «дропперов», а также комплекс мер профилактического характера, который бы позволил снизить число подобных преступлений.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова Нарусова
Людмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва отметила, что большая часть мошеннических действий со снятием счетов с банковских карт, особенно пенсионеров, происходит из мест заключения. Она считает необходимым принять дополнительные меры по выявлению этих правонарушений.

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова в своем выступлении отметила, что по итогам прошлого года ФАС России совместно с Росмониторингом пресекли незаконные торговые процедуры на 30 млрд рублей. Возбуждено около тысячи уголовных дел, и в бюджет возвращено 190 млрд рублей. «Счетная палата считает уровень финансовой дисциплины Росфинмониторинга в 2023 году очень высоким, кассовое исполнение составило 99,8 процента», — сказала она.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области подчеркнул, что Росфинмониторинг ведет большую работу по защите интересов страны, ее экономики и всех граждан. «С учетом новых современных вызовов, ситуации, в которой работает экономика, на Федеральную службу ложатся важные государственные задачи. Наряду с Центральным банком, Росфинмониторинг стал ключевым центром борьбы с возможными угрозами финансовой системе нашей страны, и в конечном счете — финансовому суверенитету», — отметил вице-спикер СФ.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов Артамонов
Анатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области представил проект постановления Совета Федерации «О мерах по противодействию незаконным финансовым операциям». Документ принят сенаторами за основу.

Подводя итоги обсуждения, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Матвиенко
Валентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга подчеркнула, что под руководством Юрия Чиханчина в России создан эффективный механизм финансового контроля. «Очень радует то, что в это сложное время финансовая дисциплина растет, бизнес допускает меньше финансовых нарушений. Бизнес и банки понимают свою повышенную ответственность за экономическую и финансовую стабильность в стране и ведут себя как законопослушные экономические операторы».

По мнению Валентины Матвиенко, одна из серьезных общественных проблем — недостаток финансовой грамотности граждан. «Нам надо работать с населением, повышать финансовую грамотность. А начинать это надо со школы, с детей. Если они будут предупреждены, будут иметь финансовую образованность, то они и родителей уберегут от каких‑либо мошеннических действий», — сказала глава СФ.