Устанавливается максимальная сумма для переводов средств физического лица без открытия банковского счета

В ходе заседания СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе». По этому вопросу выступил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров. Салпагаров
Ахмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

Сенатор отметил, что в настоящее время не установлена максимальная сумма для переводов денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации клиента.

Федеральный закон устанавливает такой максимальный порог в размере 100 тысяч рублей, после которого необходимо будет проводить полную идентификацию клиента. Принятие этого закона повысит прозрачность переводов без открытия банковского счета и, в целом, снизит риски незаконных финансовых операций.