Совершенствуется законодательство РФ в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Сенаторы одобрили внесение изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Докладчиком по этому вопросу стал член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров. Салпагаров
Ахмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики

Документ разработан во исполнение плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2022 г. Им вносятся изменения в указанный Федеральный закон и 15 других федеральных законов с целью реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и обеспечения соответствия международным стандартам.

В частности, предусматривается, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно после включения в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. Такие перечни составляются в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.

Кроме того, в федеральных законах «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О свободе совести и о религиозных объединениях» устанавливается запрет лицу, включенному в перечни организаций и физлиц, связанных с террористическими организациями или с распространением оружия массового уничтожения, быть учредителем, участником общественного объединения либо НКО, религиозной группы или организации. Указанному лицу также запрещается въезд в РФ.