Создается централизованный информационный сервис «Платформа «Знай своего клиента» на базе Банка России

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа «знай своего клиента».

Среди его авторов – заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов Артамонов
Анатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области и заместитель председателя Комитета СФ Мухарбий Ульбашев. Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Как сообщил Мухарбий Ульбашев, вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска – низкая, средняя и высокая. Соответствующая информационная платформа создается на базе Банка России.

При этом добросовестных клиентам банковских организаций отнесенным к низкой степени риска, банк не вправе отказать в переводе средств. В свою очередь, в отношении организаций и предпринимателей, отнесенных к высокой степени риска, при проведении подозрительных операций применяются ограничительные меры. «Закон будет способствовать повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — сказал сенатор.