Все новости

Совершенствуется проведение идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот

СФ одобрил поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.


Совет Федерации одобрил изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих операции по обмену банкнот.

Смотрите также

Среди авторов закона – заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, Журавлев
Николай Андреевич
представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области
Журавлев Николай Андреевич
сенаторы РФ Анатолий Артамонов, Артамонов
Анатолий Дмитриевич
представитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области
Артамонов Анатолий Дмитриевич
Ахмат Салпагаров, Салпагаров
Ахмат Анзорович
представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики
Салпагаров Ахмат Анзорович
Мухарбий Ульбашев. Ульбашев
Мухарбий Магомедович
представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
Ульбашев Мухарбий Магомедович

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, упрощается процедура по размену монет и банкнот и замене поврежденных денег. По операциям до 40 тысяч рублей – без идентификации физического лица, от 40 тысяч до 100 тысяч – по упрощенной идентификации.