Все новости

Одобрен закон, регулирующий внедрение дистанционных методов в области финансового мониторинга

СФ одобрил изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.


Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона.

Смотрите также

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, Ульбашев
Мухарбий Магомедович
представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
Ульбашев Мухарбий Магомедович
авторами документа являются заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, Журавлев
Николай Андреевич
представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области
Журавлев Николай Андреевич
депутаты Государственной Думы.

Регулируется внедрение дистанционных методов в области финансового мониторинга. Устанавливается рискориентированый подход, определены субъекты этой деятельности, повышается роль и значение саморегулируемых объединений аудиторов, нотариальных и адвокатских палат, сказал сенатор.