СФ одобрил изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» в целях установления основ контроля
(надзора) в сфере применения Федерального закона.
Смотрите также
Как сообщил заместитель
председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев,
Ульбашев
Мухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
авторами документа являются
заместитель Председателя СФ Николай Журавлев,
Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области
депутаты Государственной
Думы.
Регулируется внедрение дистанционных методов в области финансового мониторинга. Устанавливается рискориентированый подход, определены субъекты этой деятельности, повышается роль и значение саморегулируемых объединений аудиторов, нотариальных и адвокатских палат, сказал сенатор.