Н. Журавлев принял участие в работе коллегии Росфинмониторинга

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в работе коллегии Росфинмониторинга, где были рассмотрены промежуточные результаты работы по повышению эффективности системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в части технического соответствия рекомендациям ФАТФ.

Заседание прошло в канун празднования девятнадцатой годовщины службы, которая с момента своего создания эффективно противостоит преступлениям в бюджетно-финансовой сфере. По инициативе и с участием российской финансовой разведки за последние несколько лет за «отмывочные» схемы лишились лицензии порядка 40 российских банков. Только по линии поиска активов в прошлом году удалось выявить и заблокировать 140 миллионов долларов и передать для ареста и возврата более 50 миллиардов рублей.

Успехи российских специалистов отмечены на международном уровне, по решению ФАТФ Россия вошла в пятёрку ведущих стран в сфере противодействия отмыванию денежных средств.

Николай Журавлев отметил, что совместная с Советом Федерации работа по совершенствованию законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма приносит результаты. В прошлом году был принят ряд законов, которые направлены на минимизацию рисков использования электронных средств платежа в схемах легализации доходов, полученных преступным путем.

Парламентарий указал, что в текущем году Совет Федерации одобрил законы по совершенствованию обязательного контроля операций с денежными средствами, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и введению регулирования отношений, возникающих в области оказания операторами финансовых платформ.

Николай Журавлев обозначил перспективы дальнейшей законотворческой работы в сфере финансового контроля. «В настоящее время прорабатывается вопрос использования системы видеоконференцсвязи для дистанционного получения идентификационных сведений, что повысит возможности для лиц с ограниченными способностями и для жителей удаленных территорий. Положительный эффект для минимизации рисков ошибок при направлении финансовыми организациями сведений в адрес Росфинмониторинга будет также иметь создание инфраструктуры цифрового профиля гражданина, содержащего данные, необходимые для исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма».

«В будущем нам потребуется участие Росфинмониторинга по целому ряду значимым проектов, связанных, например, с внедрением маркетплейсов и развитием финансовых экосистем», — отметил парламентарий.