Совершенствуется контроль за платежами, осуществляемыми с использованием неперсонифицированных электронных средств

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 7 и 7¹ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» в части совершенствования контроля за платежами, осуществляемыми с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, Журавлев
Николай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области дополняется перечень случаев, при которых адвокаты и нотариусы при работе с клиентами обязаны соблюдать установленные законом требования также в отношении идентификации представителя клиента или выгодоприобретателя. Речь идет о случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом.

Также это касается лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Устанавливается, что применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.

Уточняется порядок осуществления перевода клиентом — физическим лицом электронных денежных средств и использование электронных средств платежа при осуществлении перевода электронных денежных средств.