Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который может обязать аудиторские организации и индивидуальных аудиторов отправлять уведомления о сомнительных сделках или операциях. Законопроект направлен на борьбу с отмыванием доходов.
Информировать федеральные органы о сделках или финансовых операциях придется при условии, что они могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем, а также, если они могут быть связаны с финансированием терроризма.
«Сегодня
аудиторы должны сообщать только учредителям проверяемой организации о выявленных в ходе проверки фактах нарушения законодательства и только если те
не принимают мер, обращаться уже в уполномоченный орган. Новый закон обяжет
финансовых проверяющих ставить в известность Росфинмониторинг обо всех
подозрительных сделках, —
прокомментировал член Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн
Гольдштейн
Ростислав ЭрнстовичГубернатор Еврейской автономной области
. — С одной стороны это, безусловно, новый
механизм в борьбе с отмыванием денег. С другой – важно не допустить активизации
«формального аудита», обещающего, закрыв глаза, дать положительное заключение. А для этого нужен детальный порядок применения закона, чтобы он эффективно работал
на поставленную задачу. Чтобы бизнес видел не угрозу для себя в лице аудитора,
а профессионального помощника в вопросах отлаживания правильной с точки зрения
закона финансовой системы. Кроме того, не стоит забывать о том, что бизнесу надо давать больше «воздуха», избавлять от препонов,
а не чинить новые. Об этом неоднократно говорил Президент Владимир Путин. Закон не должен создать напряжение во всем бизнес
сообществе, его функция — дисциплинировать его участников».
В документе сообщается, что законопроект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендациями Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия.